«пране на пари" - процес, който е набор от процедури и методи за прехвърляне на средства, получени чрез незаконни дейности в други активи.Необходимо е да се гарантира, че истинския им произход остава неизвестна, реалните собственици не знаят цялата истина, докато властите не повдигат въпроси."Пари" - е легализиране на доходите.Ние се отнасяме към тези, които са получени незаконно.
Ние говорим за получените под формата на подкупи като откуп, медии, човек хванат в извършването на грабеж, кражби, изнудване, тероризъм и т.н. фондове."Прането" на пари може да се наблюдава почти след всяко престъпление, от неправомерни доходи.Възможността за заплаха, а не само за обществото, но и за икономиката.
«Пари" пари в Русия, по принцип, както във всяка друга страна, се извършва в три етапа.Първият от тях е свързан с поставянето на незаконно придобитите средства във финансовите институции, във втория етап на финансовите сделки, които помагат скрие, че парите, получени чрез престъпни средства.В края на наказателното връща капитали, но сега това е "чиста".Обратно тя може не само в пари, но и под формата на някои права на собственост - възможностите са много.
«Money" на пари може да се направи в различни конфигурации.Те включват използването на банкови институции и операции с пари в брой, хазарт, покупка и последваща продажба на бижута, коли, културни ценности, запасите, недвижими имоти и др.Наскоро, "прането" на пари е направена още през Интернет.Често се види с валутни манипулации.
В същото време опит измамници се опитват да обърка всички следи, и процеса на "почистване", за да прекарат спокойна, колкото е възможно, без да привлича внимание.Те са изключително трудно да се проследи стъпките.
«Money" на пари може да се направи чрез фалшифицирането на документи, Заключение "фалшиви" договорите, вземане на невярна информация в документацията за доклад.Днес дори се използва фалшив заем.
приети данъчни престъпления, възвратен на валута от чужбина, както и неплащане на мита не се считат за източници на "мръсни пари", но средствата, получени като резултат от всичко, което е описано по-горе, могат също да бъдат считани за "изпрани".
«изпирането" на парите възможно чрез "ляво" на компанията.Каква е тази компания?Те са регистрирани на номинираните.Повечето от документите от техните собственици са тези, които вече не са живи изобщо.Тук трябва да се отбележи еднодневни фирми.Те са регистрирани само за определени лица са били в състояние да направи с помощта на тези необходими действия.Когато се регистрирате в този случай, се използват огромни правни адреси, и в повечето случаи основателите също са фалшиви.След ликвидацията на такива фирми не оставя никакви следи, никакви улики.
престъпни организации за изпиране на средства могат да се регистрират и напълно легални фирма.Посоката на тяхната работа не е важно.Основното нещо, което те са стабилно и създава илюзията, че собственикът има доход, който е законно.В случай на проблеми с властите или данъчната администрация, той ще сочи към факта, че придобил даден ваканционен имот в получените от дружеството той основава фондове.Това е много надежден.
Изненадващо, "прането" на парите може да се направи и живот без много шум.Работата е там, че това понякога е просто изчакайте за определен период от време.
