сделка паспорт - документ, чиято регистрация е задължителна при изпълнението на платежни операции между местни и чуждестранни лица, когато непарични средства преминават през сметките:
- като плащане за стоки (строителство или услуги), които се внасят в митницитетеритория или изнесени от него, продаван под външнотърговския договор, подписан от юридически лица;
- в операции на междудържавни заеми и др.
сделка паспорт, който съдържа всички необходими данни за докладване и да се гарантира интегрирането на операции с валутните средства, използвани от организации, чиито функции включват задачата за наблюдение на изпълнението на договорните активност между резиденти и нерезиденти.В допълнение към този документ, фактури, потвърждаващи внос или износ на стоки, както и на актовете, подписани от страните относно предоставянето на услуги, извършване на строителни работи или изпълнението на дейностите, достъпни за оторизирани банки информационни.Тези финансови институции, контролирани от чуждестранни икономически договори.
Търговията на бартер, произведен между резиденти на различни страни, може да се направи само след паспорта ще бъде издаден съответния вид сделка.Този документ за този вид договори, трябва задължително да съдържа информация за изчисляване на паричните средства и други средства.Трансфер на валута трябва да се извършва само от банката, която е произвела паспорт сделка.Има изключения от международни договори, при изготвянето на този документ не е предпоставка.Надзорните органи не изискват сделка паспорт, ако възникнат взаимоотношенията обмен между:
- физически лица и чуждестранни лица;
- чуждестранно лице и организацията, провеждането на кредитната си;
- централната банка на Русия, правителството на Руската федерация, разрешени федерален мащаб изпълнителен орган и чуждестранно;
- резидент и нерезидент, в случай на сключване на чуждестранни кредитни сделки в размер не повече от пет хиляди долари.
- резидент и нерезидент, когато споразуменията за производство на външнотърговски операции, ако стойността на договора - по-малко от петдесет хиляди долара.
паспортни сделки за всеки външнотърговския договор се правят само веднъж, пребиваващи в една банка изтърпяването му.Финансовите институции да предоставят следното:
- договорът, който е в основата на операциите на валутния характер;
- сделка паспорт в два екземпляра;
- разрешително, издадено от органа, отговарящ за контрола на сделки с чуждестранна валута в прехвърлянето на средства, както и, в някои случаи, за откриване на банкова сметка в нерезидентни банки.
Всички документи трябва да са валидни към датата на отпускане на безвъзмездна помощ.Длъжностни лица от чужди страни, трябва да бъдат подкрепени от Апостил на компетентните държавни органи на тези държави.Всички документи, необходими за сертификата на сделката, следва да се представят в оригинал или заверено копие.Процедурата се извършва по последователен начин с банката.Времето за обработка на транзакции паспорти трябва да е дата, която предшества всяко извършване на външнотърговски договори.
Bank подновява документите, ако договорът представена нова информация или има промяна на информацията.Закриване на паспорти по сделката от страна на финансовите институции, след изпълнението от страните по договора за техните задължения, както и в някои други случаи, които са предвидени от законодателството.
