Due Diligence - was ist das?

im Bereich der Investitionen gemeinsam sind die Investitionen in die Fusion oder Übernahme von verschiedenen Arten von Unternehmen oder Unternehmen.An erster Stelle steht eine ausreichende Argumentation die Wirksamkeit dieser Art von Injektionen, die durch vollständige, genaue und völlig objektive Informationen über das Thema Investitionen unterstützt werden sollen.

Wie, um die Aktivitäten des Unternehmens von allen Seiten zu analysieren?Welche Übersetzung ist der Begriff Due Diligence?

Wenn als potenzielle Aufgabe der Finanzierung eines Unternehmens, ist es erforderlich, die Marktposition, die den Zustand der Finanzleistung, Ausrüstung Fertigungsstätten und Beziehungen mit Lieferanten und Partnern zu bestimmen.Zu diesem Zweck führen Sie das Verfahren Due Diligence.Übersetzung aus dem Englischen als "due diligence" interpretiert.Auf Russisch als ausgesprochen "Due Diligence".Dieses Konzept wird unterschiedlich behandelt.Oberhalb es war das am häufigsten verwendete Beschreibung des Begriffs.

Erläuterung zuvor vorgestellten Konzepte

zunächst ist es, die Frage zu beantworten: "Due diligence - was ist das"In der Tat, es ist eine umfassende Analyse des Unternehmens, insbesondere der Zustand seiner finanziellen Angelegenheiten und besetzte seine Marktposition.Die Informationsbasis für die Analyse der Handlungen der internen Dokumentation und Information von Wettbewerbern erhalten.

Warum ist das Verfahren?

Durchführung Due Diligence soll:

Authentifizierung Informationen über finanzielle und andere Performance-Indikatoren des Unternehmens.
Suche fundierten Beweise, die die Durchführung von Maßnahmen, um einen Businessplan entwickeln, zu rechtfertigen ist.
Bewertung der Möglichkeit der taktischen und strategischen Ziele des Unternehmens.
überprüfen die Einhaltung der Dokumentation der gesetzlich festgelegten Regeln für seine Durchführung, als auch interne Standards.
Analyse der Richtigkeit und Aktualität der Bildung steuerliche, statistische und andere Berichte.
Definition der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens innerhalb seiner Zielmarktsegment.
bewerten den Grad der Kompetenz des Management-Teams von der Fähigkeit des Unternehmens, um die strategischen Pläne umzusetzen.

Alle der oben genannten wird es mehr Zeit, um die Frage zu beantworten: "Due diligence - was ist das"Die gesamte Liste der Studie Machbarkeit dieser Analyse ist eine weitere Bestätigung für die Notwendigkeit und die Bedeutung ihrer Beteiligung an der russischen Unternehmen.

Praktische Anwendung des Verfahrens Due Diligence

Es gibt eine Liste von Situationen, in denen die obligatorische erste Schritt durchgeführt werden soll, diese Methode der Analyse, und zwar:

Fusion oder Übernahme des Geschäfts;
Erwerb von Anteilen oder Aktien der Gesellschaft;
der Kauf von Immobilien;
novoprishedshih Institution Partnern;
einen Kredit;
gezielte Finanzierung, insbesondere Sponsoring oder frei;
anderen Operationen der finanziellen und kommerziellen Ausrichtung, in der Sie benötigen, um zuverlässige Daten über das Objekt der Transaktion oder der finanzierten Gesellschaft oder ein Beteiligungsprojekt Investor bieten, Sponsor oder Käufer, und so weiter. D.

Zweckmäßigkeit Due Diligence von Unternehmen

Indie Umsetzung einer umfassenden Studie eines speziellen Projektteam, die der professionellen Juristen, Gutachter, Wirtschaftsprüfern besteht, sammelt alle Arten von Informationen über die analysierten Objekts und Girokonten, vor allem finanzielle.

Es gibt ein paar Fälle, die für die Due Diligence angemessen sind.Übersetzung dieses Wortes vorher betrachtet worden, aber es ist nützlich, daran zu erinnern, dass diese umfassende Analyse der Authentizität der Daten von der Firma zur Verfügung gestellt.

die Unternehmen sollten auf jeden Fall dieses Studium bewerben?

sogenannten "Unternehmen für die Aussaat» (Seed):

zu den obigen Fakten kann eine Reihe von Unternehmen erfordern Sorgfalt zurückzuführen.Sie dienen in erster Linie als Projekte und Geschäftsideen Investitionen für tiefer gehende Forschung und Entwicklung von Test verkauften Einheiten erfordern.

frisch gebackenen Firma (Start up).Anziehung von Investitionen ist für die Durchführung der Forschungsaktivitäten erforderlich, und anschließend, um die Umsetzung zu beginnen.

Unternehmen in der Anfangsphase (Frühstadium), ist, dass bereits vorhandene Implementierung der Test Charge des Fertigerzeugnisses.In der Regel haben sie keine Gewinne und erfordern Investitionen in die letzte Phase der Forschungsarbeiten.

Firmen angesiedelt in der Phase der Expansion (Erweiterung).Es besteht ein Bedarf an Investitionen für die Erschließung neuer Märkte zu gewinnen, Steigerung der Produktion, Forschung auf dem Gebiet des Marketings, das Wachstum der Produktionskapazität und der operativen Einheiten.

Unternehmen, die in den Prozess der "Brücken bauen» (Brückenfinanzierung) sind.Er verwies auf die Notwendigkeit für die Finanzierung für die Umwandlung von der Rechtsform, nämlich der Privatwirtschaft in eine offene Aktiengesellschaft, die versuchen, die Durchführung der Registrierung ihrer Aktien an der Börse ist.

Vorhandene Firmen ziehen Investitionen für den Kauf von ready Business-Manager oder bestehende Produktionen (Management Buy-Out).

bestehende Unternehmen, deren Manager benötigen eine Finanzierung für den Erwerb von Unternehmen, die von (Management Buy-In).

Firmen, die auf der Stufe des Putsches (Turnaround) sind.Sie brauchen Investitionen, um ihre finanzielle Lage zu stärken.

Aufgrund dieser Tatsachen ist es klar, die Due Diligence geben kann, dass es in einem allgemeinen Sinn ist, und ob es zu einer bestimmten Firma angewendet.

Species Aspekt des Verfahrens

Kontrolle über die Rechtmäßigkeit aller Gründungsdokumente und die Richtigkeit der Bildung des genehmigten Kapitals macht Due Diligence, die rechtliche Aspekt dieser Studie, die weit verbreitet ist.

Dazu gehören die Überprüfung die folgenden Bereiche:

alle Aspekte in Bezug auf die wirtschaftlichen Aspekte des Unternehmens verkauft werden, oder besser gesagt, das Vorhandensein der entsprechenden Rechte.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Risiken mit seinen anspruchsvollen Dritte.
Gesetze und wirksamen Rechts Verstärkung von Transaktionen innerhalb der Firma, die zum Verkauf angeboten wurde.Bewertung der Möglichkeit des Auftretens von Forderungen in Bezug auf diese Handelsbeziehungen.
rechtliche Seite der Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeitern, insbesondere die Richtigkeit der Eintragung der Arbeitsverträge, Kündigungsverfahren und Akzeptanz, die Verteilung der Haftung, und so weiter. D. Überprüfen Sie für Risiken verklagt Mitarbeiter entlassen unsachgemäß.
geeignete Maßnahmen Anforderungen der Wirtschaftskanzleien, nämlich die Legitimität der Verkauf von Anteilen oder Aktien anderer Wirtschaftsunternehmen.Beurteilung der Zulässigkeit der Anträge der Aktionäre und Anteilseigner in Bezug auf die Verletzung der damit verbundenen Transaktionen.

Die Rentabilität dieser Studie ist gerechtfertigt?

Nicht weniger wichtig ist die Analyse im Rahmen des Engineering-Aspekt als technische Due Diligence bezeichnet.

Nützlichkeit dieser Vorgehensweise wird durch die folgenden Punkte unterstützt:

Eigentümer oder Investor erhält Informationen von professionellen Studie gewann der technische Zustand der geprüften Eigenschaft, die Anwesenheit von Defekten und es ist möglich, sie zu beseitigen oder um einen akzeptablen Stand der Dinge zu verbessern.Diese Analyse ist unter all den technischen Dokumentation.
ist möglich, mit gültigen Daten in den entsprechenden Berechnungen, an der wirtschaftlichen Durchführbarkeit der Investitionen ausgerichtet, wenn nötig, Reparatur oder Rekonstruktion des Objekts zu betreiben.
Alle Informationen, die während der Untersuchung vorgelegt wurden, sind die Informationen während der Verhandlungen im Hinblick auf den Preis des Gegenstands unbedingt sinnvoll.Sie erhalten eine Bestätigungs-Zeichen tragen, weil sie auf eine professionelle Gutachten beruht.

Demand-Service diese Studie Profilierungs Unternehmen

Service Due Diligence wird dazu beitragen, ein objektives Bild von der Expertengruppe zu bekommen aufgrund ihrer Beteiligung an der Party.Das wird Geld für die Umschulung ihre Mitarbeiter und vermeiden Bias Lage für Finanzinvestitionen des Objekts berücksichtigt.

Investor oder Eigentümer verfügt über umfassende Informationen zu Bereichen wie Rechnungswesen, Personalwesen und Steuern, sowie Rechts- und Unternehmenskompetenz.All dies wird die rechtliche Due Diligence zu organisieren.

führen die Auswahl der Unternehmen, die bei der Durchführung dieses Verfahrens

Die Firma, die Due Diligence durchführt spezialisiert hat, müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

Vorhandensein langjährige Erfahrung in dem betreffenden Tätigkeitsbereich;
hohe Bewertung und begeisterte Kritiken von den bisherigen Verfahren;
nur hochqualifizierten Experten Durchführung einer umfassenden Studie;
Gelegenheit, den spezifischen Gegenstand der Investition zu analysieren;
das Prinzip der Effizienz in den Forschungsprozess, von der Professionalität der Expertengruppe und Normungsverfahren der rechtlichen Due Diligence erreicht;
die enge gegenseitige Zusammenarbeit aller Fachleute.

dort miteinander verbunden Stadien komplexe Analyse?

Fern Anfrage alle notwendigen Unterlagen aus dem geprüften Unternehmen oder ein direkter Ausgang auf dem analysierten Objekt:

Dieses Verfahren kann in drei Phasen unterteilt werden.Im Falle des Erwerbs von Aktien oder Aktien einer bestimmten Firma die Expertengruppe auf der Baustelle arbeiten.Die Begründung für diese Option ist die Tatsache, dass die Möglichkeit, die schnelle Beilegung strittiger Fragen identifiziert.

nächste Etappe führt detaillierte Studie über die in-house gesammelten Daten.Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, erhalten sie von außen, vor allem aus dem staatlichen Register der juristischen Personen und Rechten an Immobilien, oder schließen Genehmigungsbehörden.

In der letzten Stufe der Expertengruppe bildeten eine einzige schriftliche Bericht des Vermögenswertes, der durch den Abschnitt über die allgemeinen Informationen des Unternehmens vertreten ist, zu analysieren Bereiche der möglichen Risiken und Möglichkeiten ihrer effektivsten Lösungen.

der drei Stufen, bereits erwähnt, können wir eine detaillierte Antwort auf die Frage zu formulieren: "Due diligence - was ist das?"So wird dieses Verfahren die Zeit zu reduzieren, um eine mit Gründen versehene Antwort auf die Zweckmäßigkeit der Investitionen in die geplante Anlage zu erhalten.Auch ist es in der Lage, Möglichkeiten zur Verbesserung der technischen und rechtlichen und finanziellen Lage des Unternehmens zu identifizieren.

Due Diligence kann als eines der grundlegenden Stufen der Kauf von Vermögenswerten beschrieben wird, hilft Anlegern, ein vollständiges Bild von den Risiken bei der Aneignung von Eigentum und zukünftige Krisen, die nach dem Deal auftreten können, zu bilden.Dieses Verfahren zielt darauf ab, die Legitimität aller Aktivitäten, sowie die kommerzielle Attraktivität einer potenziellen Transaktion oder Investitionsobjekt zu überprüfen.