Äskettäin tapauksissa estää varojen yksilöiden jotka tuomittiin tai epäillään ääriryhmien toimintaa.Samalla, alle jakelu laski "palkka" ja "sosiaalinen" kortti.Mitä asiakkaita, jotka ovat jäädyttäneet pankkitilille?
lainsäädäntö
Oikeudellinen kehys säädetty liittovaltion laki № 115 "rahanpesun torjuntaa".1 osassa Art.7 asiakirja totesi, että pankit ovat velvollisia jäädyttämään varat epäiltyjen henkilöiden osallisuudesta ääriainesten toimintaa.Samalla perustan sisällyttämistä henkilön tällainen luettelo on relevantti tuomioistuimen päätöksellä.Muuten, älä huoli siitä, jäädyttää kaikki pankkitilit.Kaupallisten järjestöjen Näiden toimintojen suorittamiseksi ilman kommunikoida asiakkaan, joka perustuu käyttöön tietonsa luetteloon epäiltyjen.Käytäntö on osoittanut, että valitukset prosessi ei johda varojen vapauttamista.
Karkeasti ottaen, laki kieltää "epäilty" käyttää rahaa kuuluvat hänelle.Mutta samassa asiakirjassa todetaan, että etuudet ja eläkkeet, jotka valtio takaa, sekä palkat, joita säädellään työlaki, ei sovelleta lain.Mutta kokemus osoittaa, että jos jäädytetty pankkitili, niin henkilö saa käyttää niitä, kunnes ne jätetty pois luettelosta Federal Financial valvontapalvelun.Rahoituslähde ei oteta huomioon.
pankki jäädytti tilin: mitä tehdä?
mukaisesti "asetusten sääntöjen siirto etuuksien valtion takaama, että vanhukset saavat postissa, eivät koske kuin rahaa siirtokuntia.Toinen asia on, että monet eläkeläiset tänään vastaanottaa rahaa kortilla luottolaitoksen.Jos tällainen ihminen jäädytti pankkitili, sinun täytyy kirjoittaa kirjeen osasto pyytää FS tuottavan hyötyä postiorganisaation.Jos osoite ei vastaa rekisteröinnin asuinpaikka, niin että tieto on myös tarpeen välittää yleisölle elin.
haulle "ääriainekset", jotka saavat rahaetuuksia kautta sosiaalivakuutuskassan ("fiat", "sairaala", jne.), Sinun on suoritettava sama toiminto: kirjoittaa hakemus rahastoa sosiaaliturvan pyyntö vastaanottaa maksuja postin kauttaosasto.Sitten se ei ole väliä onko jäädyttämisen pankkitilit.Taattu valtion rahaa henkilö pystyy vastaanottamaan.
Jos tämä ei toimi
Ensinnäkin on muistettava, että ei-etuuksien saamisen 6 kuukautta peräkkäin johtaa maksujen keskeyttämisestä.Siksi, jos edellä kuvattu järjestelmä ei ole toiminut, ota heti yhteys haara julkinen laitos paikassa palvelun, ja raportoimaan tästä asiasta.Käytännössä tällaisia tapauksia ei ole vielä.
ei anna palkkaa
Tämä ongelma ratkaistaan nopeammin.Vuonna työlaki todetaan, että palkkio maksetaan työpaikalla käteisellä.Varojen siirto kortti on perusteltava asianmukainen ilmoitus tai työsopimuksessa.Siksi, jos jäädytetty pankkitili, ensimmäisessä tapauksessa joudut kirjoittaa sovellus osoitettu työnantajalle pyytää saada maksetaan käteisellä yrityksille.Saat kopion paperin kertoo numero ja päivämäärä Vahvistamispäivää.Hakemuksen voi lähettää myös kirjattuna kirjeenä saantitodistuksin.Toisessa tapauksessa joudut kirjoittaa paperille johtajalle jossa pyydettiin tehdä muutoksia tietyn kohteen TC viimeisin versio.Siihen sovelletaan luonnos lisäsopimuksen, teksti muutettiin kappaletta.Työnantajalla on oikeus kieltäytyä työntekijän pyynnöstä.Sitten sinun täytyy sulkea "palkka" tilille.Työnantaja ei voi täyttää velvollisuuttaan ja on pakko allekirjoittaa täydentävä sopimus.Äärimmäisessä tapauksessa, se on tarpeen mennä oikeuteen.Tällainen päätös olisi selvästi vaikuttaa työntekijälle.
ulkomailla on omat sääntönsä
muutama kuukausi sitten, Espanjan viranomaiset ovat sulkeneet pääsyn avulla venäläiset.Miksi pankit jäädytti tilejä?Kansalaiset Venäjän federaation ei aikaa selittää alkuperää pääoman.Mukaan maan lakia, ulkomaalaiset on todistettava ulkonäkö tulojen kiinteistösijoituksia tai omaisuutta.Alle pakotteet olivat ihmisiä, jotka vain eivät vastanneet pyyntöihin viranomaiset.Hallitus on myös sitoutunut julistaa omaisuutta ulkopuolella Espanja.Rikkojat kohtaavat sakko 10000. Euroa.Mutta monet uhrit eivät edes yrittää korjata tilannetta, koska he eivät uskalla pyytää tällaista apua Venäjällä.
Mikä on syy
kuuluvat henkilöt luokkaan "rikkaiden" on maksettava erotus tuloveron Venäjän federaatiossa ja Espanja.On 13% ja 52% vastaavasti.Laskentaperusteena on tuloslaskelmaan.Siten, mitään ongelmia.Jos henkilö on jäädytetty pankkitilin palauttaa pääsy tarvittavat keinot tuoda todistus, vastaavasti, ilmoittaa viranomaisille omistusoikeuden ulkomailla maksaa veroa Venäjän federaatiossa ja Espanja, ero talousarvioon.
Päätelmä
Rosfinmonitoring on luettelo henkilöistä, joita epäillään suorittaa ääriliikkeiden toimintaa tai terrorismia.Hän tarkistaa säännöllisesti luottolaitoksia, ja peudensovituslohkon pääsy tiedotusvälineisiin.Samalla kuuluvat jakelun kaikki tulot vaakalaudalla.Hyvä uutinen on, että ihmiset voivat saada takaisin sellaiset eläkkeet, etuuksien ja palkat.Mitkä pankit ovat jäädyttäneet huomioon tässä tapauksessa ei ole merkitystä.Nämä maksut valtio takaa ja työlainsäädännön, ja siksi soveltamisalaa lain rahanpesua eivät kuulu.
