közelmúltban előfordultak a blokkoló alapok egyének, akiket elítéltek vagy feltételezett szélsőséges tevékenységek.Ugyanakkor, az elosztás esett, mint "fizetést" és a "társadalmi" kártyát.Milyen ügyfelek, akik fagyasztani a bankszámlát?
jogszabályok
meghatározott jogi keret a szövetségi törvény № 115 "A pénzmosás elleni küzdelemmel".1. részében Art.7. A dokumentum megállapította, hogy a bankok kötelesek pénzeszközeinek befagyasztása részvétellel gyanúsított személyek szélsőséges tevékenységek.Ugyanakkor az alapja a felvétel egy személy egy ilyen lista egy adott bíróság döntését.Egyébként ne aggódj, hogy fagyassza bankszámlán.Kereskedelmi szervezetek végzik ezeket a műveleteket nem kommunikál az ügyféllel, amely a bevezetése az adatokat a gyanúsítottak listáján.A gyakorlat azt mutatja, hogy a panaszok és fellebbezések folyamat nem eredményezheti a pénzeszközök rendelkezésre bocsátását.
Nagyjából elmondható, hogy a törvény tiltja a "gyanús", hogy a pénzzel tartozó őt.De ugyanebben az dokumentum kimondja, hogy ellátás és nyugdíj, amelyeket az állam által garantált, valamint a fizetések, amelyek szabályozzák a Munka Törvénykönyve, nem vonatkozik a törvény.De a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy befagyott bankszámlájára, akkor az a személy nem kap hozzáférést őket, amíg el lesz zárva a fenti Szövetségi Pénzügyi megfigyelő szolgáltatás.A pénzeszközök forrását nem veszik figyelembe.
bank befagyasztotta a számlát: mi a teendő?
Összhangban a "rendeletek szabályai az átadás hozzátartozói ellátások az állam által garantált, hogy az idősek kapni postán, nem vonatkoznak a nem készpénzes települések.A másik dolog az, hogy sok nyugdíjas ma kapnak pénzt a kártyán a hitelintézet.Ha egy ilyen ember megfagyott egy bankszámlát, meg kell írni, hogy a tanszék kérve FS, hogy előnyöket a postai szervezet.Ha a cím nem egyezik a regisztrációs lakóhely, akkor az információ azért is szükséges, hogy közvetítse a köztestület.
a "szélsőségesek", akik kapnak pénzbeli ellátások révén a Társadalombiztosítási Alap ("fiat", "kórház", stb), akkor ugyanazt a műveletet: írni egy alkalmazást az Alap Társadalombiztosítási azzal a kéréssel, hogy megkapja a kifizetések postai útonosztály.Akkor ez nem számít, hogy a fagyasztva bankszámlák.Garantált állami pénzt egy személy is megkapja.
Ha ez nem működik,
Először emlékeztetni kell arra, hogy a nem-ellátásban részesül 6 hónap a sorban eredményeket a kifizetések felfüggesztését.Ezért, ha a fent leírt rendszer nem működött, azonnal értesítse a fióktelep az állami hivatal, a szolgálati helyen, és számoljon be erről a kérdésről.A gyakorlatban az ilyen esetek még nem.
nem ad fizetést
Ezt a problémát oldja gyorsabb.A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a díj, a munkahelyen készpénzben.Pénzátutalás a kártyát meg kell indokolni a megfelelő tájékoztatás vagy munkaszerződés.Ezért, ha egy befagyott bankszámlát, az első esetben meg kell írni egy alkalmazást intézett a munkáltató kérve, hogy fizessenek a cash vállalkozások számára.Egy példányt a papír számát jelzi és rögzítésének napja.Az alkalmazás is küldött ajánlott levélben, tértivevényes.A második esetben be kell írni egy papírt, hogy az igazgató azzal a kéréssel, hogy a változások egy bizonyos tételt TC utolsó változat.Ahhoz, hogy alkalmazzák-tervezet további megállapodás szövegét a módosított bekezdés.A munkáltatónak joga van megtagadni a munkavállaló kérésére.Ezután be kell zárnia a "fizetés" fiókot.A munkáltató nem teljesíti a kötelességét, és kénytelen lesz aláírni kiegészítő megállapodás.Szélsőséges esetben, meg kell menni a bíróságra.Egy ilyen határozat egyértelműen hatással vannak a munkavállalónak.
Külföldön megvannak a saját szabályai
néhány hónappal ezelőtt, a spanyol hatóságok lezárták eszközökhöz hozzá lehet férni az oroszok.Miért bankok befagyasztotta a számlákat?A polgárok az Orosz Föderáció nem ideje megmagyarázni eredetét fővárosban.A törvény szerint az ország, a külföldiek kötelesek bizonyítani a megjelenése bevétel fektettek ingatlanokba vagy eszközök.Az szankciók voltak emberek, akik egyszerűen nem válaszol a kérésre a hatóságok.A kormány elkötelezett, hogy állapítsa meg az ingatlan kívül Spanyolországban.Megsértőivel arc finom 10 ezer. Euro.De sok áldozat nem is próbálja a helyzet javítására, mert félnek, hogy kérésükre segítséget Oroszországban.
Mi az oka
tartozó személyeknek a kategória a "gazdag" kell fizetnie a különbség a jövedelemadó, az Orosz Föderációban és Spanyolország.A jelentése 13% és 52% volt.A számítás alapja az eredménykimutatásban.Ezért semmilyen problémát.Ha valaki befagyasztotta a bankszámlát, hogy visszaszerezze a hozzáférést a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a bizonyítvány, illetve, hogy értesítse a hatóságokat a tulajdon külföldön adót fizetni az Orosz Föderációban és Spanyolországban, a különbség, hogy a költségvetés.
Következtetés
Rosfinmonitoring van azokról a személyekről, akik gyaníthatóan végző szélsőséges tevékenység vagy a terrorizmus.Ő rendszeresen felülvizsgálja a hitelintézetek, valamint a megfelelő mondatot a médiában.Ugyanakkor esik a forgalmazás minden bevételt a tét.A jó hír az, hogy az emberek ismét hozzáférni a nyugdíjak, juttatások és a bérek.Mely bankok befagyasztották a számla ebben az esetben nem számít.Ezeket a kifizetéseket az állam által garantált, és a munka törvénykönyve, és így a törvény hatálya a pénzmosás nem esnek.
