transazione passaporto - un documento di registrazione è obbligatoria per l'attuazione delle operazioni di pagamento tra residenti e non residenti, quando i fondi non monetari passano attraverso i conti:
- come pagamento di beni (opere o servizi) che sono importati nel territorio doganaleterritorio o esportati da esso, venduti con il contratto del commercio estero sottoscritto da persone giuridiche;
- in operazioni di prestito interstatale e prestiti.
passaporto operazione, che contiene tutti i dati necessari per il reporting e garantire l'integrazione delle operazioni con i fondi in valuta estera utilizzati dalle organizzazioni, le cui funzioni comprendono il compito di monitorare l'attuazione di attività contrattuale tra residenti e non residenti.In aggiunta a questo documento, le fatture, confermando l'importazione o l'esportazione di merci, e gli atti sottoscritti dalle parti sulla fornitura di servizi, le prestazioni di lavori o la realizzazione delle attività disponibili per le banche autorizzate di informazioni.Queste istituzioni finanziarie controllate da contratti economici stranieri.
Trading sul baratto prodotta tra i residenti di paesi diversi, può essere fatto solo dopo il passaporto verrà rilasciato l'operazione appropriata.Questo documento per questo tipo di contratti deve necessariamente contenere informazioni sul calcolo di contanti e altri mezzi.Trasferimento di valuta deve essere effettuata solo da parte della banca, che ha prodotto un accordo passaporto.Ci sono eccezioni a contratti internazionali nel redigere questo documento non è un prerequisito.Le autorità di vigilanza non richiedono una transazione passaporto se i rapporti di cambio derivano tra:
- individui e non residenti;
- un non residente e l'organizzazione, svolgimento il suo credito;
- federale scala organo esecutivo e di un non residente la Banca di Russia, il governo della Federazione russa, ha autorizzato;
- residenti e non residenti, in caso di conclusione di operazioni di credito esteri per un importo non superiore cinquemila dollari;.
- residenti e non residenti, quando gli accordi sulla produzione di operazioni di commercio estero, se l'importo del contratto - a meno di cinquantamila dollari.
transazioni passaporto per ciascun contratto del commercio estero è fatta solo una volta residenti in una banca di servirlo.Le istituzioni finanziarie forniscono la seguente:
- il contratto, che è la base delle operazioni del carattere di scambio;
- passaporto transazione in due copie;
- permesso rilasciato dall'organismo responsabile del controllo delle operazioni in valuta estera nel trasferimento di fondi, così come, in alcuni casi, per l'apertura di conti in banche non residenti.
Tutti i documenti devono essere validi alla data di assegnazione.I funzionari dei paesi stranieri devono essere sostenuti da un Apostille degli organi statali competenti di questi paesi.Tutti i documenti necessari per il certificato di transazione, devono essere presentate in originale o in copia autenticata.La procedura viene eseguita in modo coerente con la banca.Il tempo di elaborazione di transazioni passaporti dovrebbe essere la data che precede ogni esecuzione dei contratti di commercio estero.
Bank rinnova i documenti, se il contratto ha presentato nuove informazioni o vi è un cambiamento di informazioni.Chiusura di passaporti di transazione da parte delle istituzioni finanziarie dopo l'esecuzione delle parti del contratto dei loro obblighi, così come in alcuni altri casi, che sono stabiliti per legge.
