בעל זכות - ... זיהוי של בעל הזכות

- מושג המשמש לאיסוף והאחסון של מידע מסוים על חברות הפועלות באינטראקציה עם הארגונים המופיעים באמנות.5 לחוק № 115-FZ.לרשימה זו של מפעלים המסווגים ביצוע פעולות שונות הקשורים לנכס ובקרנות.בהמשך המאמר מבט מקרוב על הרעיון, והסביר את משמעותו.בואו להכיר מספר הוראות החוק, שחל בו.

מסגרת משפטית בהתאם לנורמות המקובלות של חדשנות יגעו כמעט כל הארגונים המבצעים פעילות בשוק ניירות הערך, שירות על ידי חברות ביטוח ולו חשבון בנק.על פי החוק הפדרלי על הייצור של הפעולה נגד לגליזציה (הלבנת) של הכנסות מפשע בדרך, ומימון טרור, בעל זכות - הוא נושא שאין לו מעמד ברור.

כל המידע שנאסף ישמש ליצירת ניגוד לעסקות הפיננסיות שונות, שאסורות בחוק.עם זאת, גורמים רשמיים הביעו שוב ושוב מידע שסותר את החוק.דוגמא לכך היא מסר התקציב של נשיא הפדרציה הרוסית "במדיניות הפיסקלית 2010 -2012 מ 'בבהתאמה" על 2009/05/25 לאסיפה הפדרלית.על מודעה להציב כמה המלצות לאחד את מנגנון פעולה נגד השימוש בחוזים להפחתת מסים ומניעת כפל המס בפעילות עם חברות זרות במקרה שבו מי שאינו תושב של המדינה שבה החוזה הוא מוטב הסופי.מדיניות מס

בתוכניות של ממשלת

עתיד לשנים הקרובות כוללת שינויים מסוימים.חלקם מופיעים בקוד המס.המהות של שינויים אלה היא ליצור אי סדרים דלפק בשימוש באמנות מס בינלאומיים לא חוקיות על ידי מטרות חוק.על בסיס החקיקה גם יש ליישם כדי לעורר ארגונים למעבר לסמכות השיפוט של הפדרציה הרוסית מהעולם מהחוף.הרשאות מס והעדפות, אשר צוינו בהסכמים בינלאומיים עם הפדרציה הרוסית, לא יחולו במקרה שבעל זכות הסופית - תושב המדינה.

זיהוי בעל זכות שאלת

גילוי של בעל הזכות הועלתה מספר פעמים בעסקים הרוסים המודרניים, אלא בגלל חוסר הגדרה ברורה נשארה תלויה ועומדת.דוגמא לכך היא סדר היו"ר של הממשלה.על פי מסמך זה, חברות רבות, בעיקר בבעלות המדינה, נשלחו לקבלני הדרישה להציג מידע על כל הבעלים והנהנים אולטימטיבי.עם זאת, בשל חוסר ההגדרה ברורה של מושג זה ונהלי גילוי רגולציה כדי לספק את המידע הנחוץ זה היה כמעט בלתי אפשרי.עם זאת, ביולי 2013, הפך לבעל הזכות שבלקוח זוהה על ידי ארגונים בנקאיים.

רשימה של נתונים אישיים הנדרשים

בהתאם לחוק לחשוף את הבעלים המוטבים תהיה גופים משפטיים שיש להם חשבון בנק והלקוחות הם חברות העוסקות בעסקות במזומן.הסכום הכולל, הטבע והתהליך של הגשת המידע חייב לציית לצו שאושר על ידי הממשלה של הפדרציה הרוסית.עם זאת, בשל העובדה שהיום עיקרי ההוראות טרם פורסמו, המידע יועבר בהתאם לחוק № 115-FZ והתקנה שאושרה בשינה 2004, 19 באוגוסט, הבנק ברוסיה.הוא מכיל מידע על זיהוי של הנהנים ולקוחות חברות אשראי לייצור הפעולה נגד לגליזציה (הלבנת) של הכנסות מדרך ומימון טרור פליליות.בהתבסס על החוק, כדי ליישם את התהליך של זיהוי אדם חייב לקבוע את הפעולות הבאות:

• שם משפחה, שם ושם;תאריך לידת
• ;
• בפועל כתובת של מקום מגורים או שהייה זמנית;מספר
• מס זיהוי האישי (אם בכלל) אזרחות
• ;
• לזרים - הפרטים של המסמך, המצביעים על זכות המגורים על שטחה של הפדרציה הרוסית (כרטיס הגירה);פרטי
• של המסמך המאשר את הזהות.פרשנות

של מושג החוק "מוטב"

№ בעל זכות 115-FZ - אינה ההגדרה החדשה בלבד.עם זאת, זה היה "מוטב" הטווח.תקנה מכילה את הליך זיהוי של האחרון.הוא הנושא, לטובת פעולות מסוימות המתבצעות על פעילות פיננסית.למה תחיקה מועילה בעלים - הוא המייסד?גלה.זיהוי יהיה חברים המבצעים את פעילותם על בסיס חוזה של סוכנות, חוזה סוכנות וניהול אמונים.המוטב יכול להיות ישות משפטית או פיזית.זה כתוב בחוק.אבל בעל הזכות - רק בודד.מה זה אומר?במילים אחרות, בעל הזכות בישות משפטית - מייסד החברה.הליך

להקים

מונחה על ידי החוק, מוסדות בנקאיים צריכים לדרוש הגילוי של מידע למוטב וbenefitsarnogo בעלים.זה, בתורו, עלול לגרום לקשיים מסוימים.הם מחוברים עם העובדה שזיהוי של בעלים מועילים מתואר בחוק בצורה ברורה יותר.אבל את הליך ההתקנה שלה יותר מסובך, כי בשביל זה צריך להכיר את האדם שצוין בחוק כבעל זכות.החקיקה אינה מספקת דרישות כאלה.בהקשר זה, הבנק אינו רשאי לבקש את נתוני הלקוח שאינו כלול ברשימה של זיהוי בעל זכות.מידע

התכנסות

איסוף מידע על בעל הזכות, יש לי המוסדות הבנקאיים את הזכות להשתמש בכל אחד מהמסמכים שהוגשו על ידי הלקוח.מה כלול ברשימה שלהם?בדרך כלל זה סוג של בעל הזכות, האופי שונה של היישום ומכתב לבנק.מה זה אומר על החוק?תקנות קובעת כי אם זיהוי של הבעלים של בעל לא נמצא, הם הכירו בגוף המבצע של המשתמש.חדשנות

זה מטרתו לאתר חברות ליום אחד.סביר להניח שזה יחול על המפעלים שבו בעל הזכות שביושר הוא לא.ארגונים אלה כוללים את הבאים:

חברות 1) ללא כוונת הרווח שאין לי בעלים, אבל יש הנהנים;

2) קרנות נאמנות;

3) חברות מניות משותפות עם בעלים מרובים, כל אחד מהם אינו מתאים לתכונות מועילות.

4

) של החברה, שמורכבת מהמשתתפים שבבעלותם נכסים באמצעות מבני אמון.

פרט קטגוריה (מיוחדת) של חברות

הקטגוריות של משתתפי יחסים, אשר לחשוף את הבעלים שביושר אינם נדרשים לכלול את הדברים הבאים: 1 סוכנויות ממשלתיות)

;

2) הרשויות המקומיות;

3 קרנות) אינן קשור לתקציב של בעלות מדינה;

4

) ארגון או תאגיד, הבירה שיותר מ -50% ממניות נמצאים בבעלות הפדרציה הרוסית, נתיניה והעיריות השונות;

5) מדינה זרה, ארגון בינלאומי או יחידת משנה מדינית של מדינה זרה, אשר בבעלותה היכולת המשפטית שלהם;

6) של המנפיק של ניירות הערך.

מאושר חריגים

ככלל, לטיפול במידע האישי של כל ישות אדם, ארגון או עסק דורש הסכמה בכתב.עם זאת, אמנות.6 לחוק № 152-FZ על נתונים אישיים מספק לנסיבות שבהן הסכמה לעיבוד נתונים היא לא הכרחי.אלה כוללים:

1) הנסיבות שנקבעו בהסכמים או חוקים בינלאומיים המאפשרים להגיע ליעדים שנקבעו;

2) סמכויות מסוימות או אחריות שניתנים על ידי החקיקה של פונקציות מפעילי הפדרציה הרוסית.