transactie paspoort - een document dat registratie verplicht is bij de uitvoering van betalingstransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, als non-cash geld via de rekeningen:
- als betaling voor goederen (werken of diensten), die in het douanegebied worden ingevoerdgrondgebied of die uit het, in het kader van de buitenlandse handel contract door rechtspersonen ondertekend verkocht;
- in de activiteiten van de interstate lenen en uitlenen.
transactie paspoort, waarin alle noodzakelijke gegevens bevat voor rapportage en zorgen voor de integratie van de transacties in vreemde valuta fondsen gebruikt door organisaties, waarvan de functies onder meer de taak van toezicht op de uitvoering van de contractuele activiteit tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.In aanvulling op dit document, facturen, bevestiging van de in- of uitvoer van goederen, en de door de partijen ondertekend op het verlenen van diensten, uitvoering van werken of voor de uitvoering van de informatie-activiteiten beschikbaar voor erkende banken handelingen.Deze financiële instellingen onder toezicht van buitenlandse economische contracten.
Trading op ruilhandel geproduceerd tussen ingezetenen van verschillende landen kan alleen worden gedaan na het paspoort van de juiste transactie zullen worden uitgegeven.Dit document voor dit soort contracten moet noodzakelijkerwijs informatie over de berekening van contant geld en andere middelen bevatten.Munt overdracht moet alleen door de bank, die een paspoort deal heeft geproduceerd worden uitgevoerd.Er zijn uitzonderingen op de internationale contracten bij het opstellen van dit document is geen vereiste.Toezichthoudende autoriteiten niet vereisen een paspoort transactie indien de uitwisseling relaties ontstaan tussen:
- individuen en niet-ingezetenen;
- een niet-ingezetene en de organisatie, de uitvoering van zijn krediet;
- de Bank van Rusland, de regering van de Russische Federatie, bevoegd federale uitvoerende weegschaal en een niet-ingezetene;
- ingezeten en niet-ingezetenen, in het geval van het sluiten van buitenlandse creditcard transacties voor een bedrag van ten hoogste vijf duizend dollar;.
- ingezeten en niet-ingezeten, als de afspraken over de productie van de buitenlandse handel activiteiten, indien het contract bedrag - minder dan vijftig duizend dollar.
paspoort transacties voor elke buitenlandse handel contract bestaat slechts eenmaal een inwoner van de ene bank serveren.De financiële instellingen bieden de volgende:
- het contract, dat is de basis van de operaties van de uitwisseling karakter;
- transactie paspoort in twee exemplaren;
- afgegeven door de instantie die verantwoordelijk is voor de controle van valutatransacties in de overdracht van middelen, maar ook, in sommige gevallen, voor het openen van rekeningen in niet-ingezeten banken.
Alle documenten moeten geldig op de datum van toekenning zijn.Functionarissen van andere landen moet worden ondersteund door een Apostille van de bevoegde overheidsinstanties van deze landen.Alle voorwaarden voor de transactie certificaat documenten, moeten worden ingediend in het origineel of een gewaarmerkt afschrift.De procedure wordt gedaan op een consistente manier met de bank.De doorlooptijd van de transacties paspoorten moet de datum waarop een uitvoering van de buitenlandse handel contracten voorafgaat zijn.
Bank vernieuwt de documenten, indien de overeenkomst voorgelegd nieuwe informatie of er een verandering van informatie.Het sluiten van de transactie paspoorten door de financiële instellingen na de uitvoering door de partijen van het contract van hun verplichtingen, evenals in sommige andere gevallen, die worden bepaald door de wetgeving.
