transakcija potni list - dokument, ki je registracija obvezna pri izvajanju plačilnih transakcij med rezidenti in nerezidenti, ko nedenarna sredstva skozi račune:
- kot plačilo za blago (gradenj ali storitev), ki se uvažajo na carinskoozemlje ali izvozi iz nje, prodani po pogodbi zunanjetrgovinsko pravnih oseb, podpisanega;
- v poslovanju meddržavnih posojil in zadolževanja.
transakcija potni list, ki vsebuje vse potrebne podatke za poročanje in zagotoviti integracijo poslovanja z deviznih sredstev s strani organizacij, katerih funkcije vključujejo nalogo spremljanja izvajanja pogodbenih dejavnosti med rezidenti in nerezidenti, ki se uporabljajo.Poleg tega dokumenta, računi, ki potrjuje, uvoz ali izvoz blaga, in akti, ki so jih stranke podpisale o zagotavljanju storitev, izvedbo del ali izvajanja dejavnosti na podlagi razpoložljivih podatkov pooblaščenih bank.Te finančne institucije pod nadzorom tujih gospodarskih pogodb.
Trgovanje lahko na barter, proizvedenega med rezidenti različnih držav, je treba opraviti šele potem, ko bo potni list izda ustrezno transakcijo.Ta dokument za to vrsto pogodb mora nujno vsebovati informacije o izračunu denarnih in drugih sredstev.Prenos valuta je treba opraviti le banke, ki je pripravila dogovor potnega lista.Obstajajo izjeme mednarodnih pogodb, ko je pripravi tega dokumenta ni pogoj.Nadzorni organi ne zahtevajo transakcijo potnega lista, če se pojavijo razmerja izmenjav med:
- posameznikov in nerezidentov;
- nerezident in organizacija, opravlja svoje kredit;
- Banka Rusije, vladi Ruske federacije, pooblaščeni zvezni izvršni organ, obseg in nerezidenčno;
- rezident in nerezident, v primeru sklenitve tujih kreditnih poslov za znesek, ki ne presega pet tisoč dolarjev;.
- rezident in nerezident, ko se sporazumi o proizvodnji zunanjetrgovinskih poslov, če je znesek pogodbe - manj kot petdeset tisoč dolarjev.Transakcije
potni list za vsako pogodbo zunanjetrgovinske je samo enkrat s stalnim prebivališčem v eni banki, da služijo.Finančne institucije zagotovijo naslednje:
- pogodbo, ki je osnova za poslovanje menjalnega značaja;
- transakcija potni list v dveh izvodih;
- Dovoljenje, ki ga je organ, pristojen za nadzor nad deviznih transakcij pri prenosu sredstev, kot tudi izdal, v nekaterih primerih, za odprtje računov v nerezidenčnih bank.
Vsi dokumenti morajo biti veljavni na datum podelitve.Uradniki tujih držav mora biti podprta z apostille pristojnih državnih organov teh držav.Vsi dokumenti, ki se zahtevajo za izdajo potrdila o transakciji, je treba predložiti v izvirniku ali overjenem prepisu.Postopek se opravi na dosleden način z banko.Čas obdelave transakcij potnega lista mora biti datum, ki je pred kakršno koli izvajanje zunanjetrgovinskih pogodbah.
Bank obnavlja dokumente, če pogodba predložila nove informacije, ali je prišlo do spremembe podatkov.Zapiranje transakcijskih potnih listov, ki jih finančne institucije po izvedbi s strani strank pogodbe o svojih obveznosti, kot tudi v nekaterih drugih primerih, ki so, ki jih določa zakonodaja.
