nylig tilfælde af blokering af midler fra personer, der blev dømt eller mistænkt for ekstremistiske aktiviteter.Samtidig, i henhold fordelingen faldt som "løn" og "sociale" kort.Hvilke kunder, der har fastfrosset bankkontoen?
lovgivning
Retsgrundlaget er fastlagt i den føderale lov № 115 "om bekæmpelse af hvidvaskning af penge".I del 1 i Art.7 af dokumentet erklærede, at bankerne er forpligtet til at indefryse midler tilhørende personer, der mistænkes for at være involveret i ekstremistiske aktiviteter.Samtidig grundlaget for optagelse af en person i en sådan liste er et relevant retsafgørelse.Ellers skal du ikke bekymre dig om det, fryse eventuelle bankkonti.Kommercielle organisationer udføre disse operationer uden at kommunikere med kunden, baseret på indførelse af sine data på listen over mistænkte.Praksis viser, at klager og appeller proces ikke resulterer i frigivelsen af midlerne.
Groft sagt, loven forbyder "mistænkte" for at bruge penge, der tilhører ham.Men i det samme dokument, at ydelser og pensioner, som er garanteret af staten, samt løn, som er omfattet af arbejdsretten, ikke skal være omfattet af loven.Men erfaringen viser, at hvis en frossen bankkonto, så den person vil ikke få adgang til dem, indtil de vil blive udelukket fra listen over Federal Financial Monitoring Service.Den finansieringskilde er ikke taget i betragtning.
bank frøs kontoen: hvad man skal gøre?
I overensstemmelse med "Regler om reglerne for overførslen« fordele garanteret af staten, at de ældre modtager med posten, gælder ikke for ikke-kontante bosættelser.En anden ting er, at mange pensionister i dag modtager penge på kortet for kreditinstituttet.Hvis en sådan mand frøs en bankkonto, skal du skrive et brev til den afdeling beder FS til at levere ydelser via postvæsenet organisation.Hvis adressen ikke passer registreringen bopæl, så disse oplysninger er også nødvendigt at formidle til det offentlige organ.
for "ekstremister", der modtager kontanthjælp gennem Social Insurance Fund ("Fiat", "hospital", etc.), skal du udføre den samme handling: at skrive en ansøgning til fonden for social sikring med en anmodning om at modtage betalinger via mailafdeling.Så er det ligegyldigt, om de fryse bankkonti.Garanteret staten penge en person vil stadig modtage.
Hvis det ikke virker
første skal det erindres, at den manglende udbetaling af ydelser i 6 måneder i træk resulterer i betalingsstandsning.Derfor, hvis den ovenfor beskrevne ordning ikke har fungeret, bør du straks kontakte den gren af den offentlige instans på det sted, servicen og aflægge rapport om dette spørgsmål.I praksis har sådanne tilfælde endnu ikke været.
ikke give løn
Dette problem er løst hurtigere.I arbejdsloven, at vederlaget betales ved arbejdsstedet i kontanter.Overførsel af midler til kortet skal begrundes passende erklæring eller ansættelseskontrakt.Derfor, hvis en frossen bankkonto, i det første tilfælde, du har brug for at skrive en ansøgning stilet til arbejdsgiveren beder om at få udbetalt fra den kontante virksomheder.Om en kopi af papiret angiver antallet og datoen for fastsættelsen.Ansøgningen kan også sendes som anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.I det andet tilfælde skal du skrive et papir til direktøren med en anmodning om at foretage ændringer i et bestemt punkt af TC sidste version.Til det anvendes udkast tillægsaftale, teksten til den ændrede afsnit.Arbejdsgiveren har ret til at nægte medarbejderen i anmodningen.Så har du brug for at lukke "løn" konto.Arbejdsgiveren kan ikke opfylde sin pligt og vil blive tvunget til at underskrive en tillægsaftale.I et ekstremt tilfælde, er det nødvendigt at gå til domstolene.En sådan beslutning ville klart have konsekvenser for medarbejderen.
udlandet har sine egne regler
par måneder siden, har de spanske myndigheder lukkede adgangen til midlerne til russerne.Hvorfor banker frøs regnskabet?Borgere i Den Russiske Føderation er ikke tid til at forklare oprindelsen af kapitalen.Ifølge loven i det land, der er udlændinge, forpligtet til at bevise forekomsten af omsætningen investeres i fast ejendom eller aktiver.Under sanktionerne var folk, der bare ikke reagerer på anmodninger fra myndighederne.Regeringen er også forpligtet til at erklære ejendommen uden for Spanien.Overtrædere står over for en bøde på 10 tusind. Euro.Men mange ofre ikke engang forsøge at rette op på situationen, fordi de er bange for at anmode om en sådan hjælp i Rusland.
Hvad er grunden
Personer, der tilhører den kategori af "rige" skal betale forskellen mellem den indkomstskat i Den Russiske Føderation og Spanien.A er 13% og 52% hhv.Beregningsgrundlaget er resultatopgørelsen.Derfor, eventuelle problemer.Hvis en person er frosset bankkonto at genvinde adgang til de nødvendige for at bringe et certifikat henholdsvis midler, til at underrette myndighederne om ejerskabet af ejendom i udlandet til at betale skat i Den Russiske Føderation og Spanien, at forskellen til budgettet.
Konklusion
Rosfinmonitoring er en liste over personer, der mistænkes for at udføre ekstremistisk aktivitet eller terrorisme.Han jævnligt kreditinstitutter, og den matchende blokere adgang til medierne.Samtidig falder ind under fordelingen af alle indtægter på spil.Den gode nyhed er, at folk kan få adgang til pensioner, ydelser og lønninger.Hvilke banker har frosset kontoen i denne sag betyder ikke noget.Disse betalinger er garanteret af staten og den arbejdskraft koden, og dermed omfanget af loven om hvidvaskning af penge ikke falder.
