Hiljuti juhtudel blokeerima raha isikud, kes on süüdi mõistetud või keda kahtlustatakse äärmuslaste tegevust.Samal ajal all jaotus langes "palk" ja "sotsiaalne" kaardi.Mida kliendid, kes on külmutatud pangakontole?
õigusaktide
Õiguslik raamistik sätestatud föderaalseaduse № 115 "rahapesuga võitlemiseks".1. osa Art.7 dokumendi teatas, et pangad on kohustatud rahaliste vahendite külmutamise, keda kahtlustatakse seotuses ekstremistliku tegevuse.Samal ajal aluse lisamine inimese sellises nimekirja on asjakohane kohtuotsus.Muidu ei muretse, et külmutada kõik pangakontod.Äriettevõtted teha neid toiminguid, ilma et suhtlemine kliendiga, mis põhineb kasutusele oma andmete loetelu kahtlusaluseid.Praktika näitab, et kaebuste ja apellatsioonide ei kaasne rahaliste vahendite eraldamisel.
Üldjoontes seadusega keelatud "kahtlustatav" kasutada raha, mis kuulub talle.Aga samas dokumendis märgitakse, et hüvitised ja pensionid, mis on tagatud riigi poolt, samuti palgad, mis on reguleeritud töökoodeksi ei ole seaduses ettenähtud korras.Aga kogemus näitab, et kui külmutatud pangakontole, siis isik ei pääse kuni nad jäetakse nimekirjast Federal Financial järelevalve teenus.Vahendite päritolu ei ole arvesse võetud.
pank külmutas konto: mida teha?
Vastavalt "määruste eeskirjade üleminek" kasu riigi poolt tagatud, et vanurid posti teel, ei kohaldata sularahata arvelduste.Teine asi on see, et paljud pensionärid saavad tänapäeval raha kaardile krediidiasutuse.Kui selline mees lasi pangakontole, tuleb kirjutada kiri osakonna küsib FS tuua kasu läbi postiorganisatsioon.Kui aadress ei sobi registreerimine elukohas, siis see teave on vajalik ka edasi anda avalik-õiguslik asutus.
jaoks "äärmuslased", kes saavad rahalisi hüvitisi Sotsiaalkindlustusameti kaudu Fund ("fiat", "haiglaravi", jne), siis tuleb teostada samu tegevusi: kirjutada taotlus fondi sotsiaalkindlustuse palvega saada makseid kirja teelosakonda.Siis see ei ole oluline, kas külmutada pangakontod.Garanteeritud riigi raha inimene ikkagi saada.
Kui see ei tööta
Esiteks tuleb meeles pidada, et mitte hüvitise saamise 6 kuud järjest tulemused maksete peatamist.Seega, kui eespool kirjeldatud skeemi ei töötanud, siis tuleb kohe pöörduda filiaal riigiamet kohas teenus ja selle teema kohta ettekande.Praktikas selliseid juhtumeid pole veel olnud.
anna palka
See probleem on lahendatud kiiremini.In töökoodeksi öeldud, et tasu makstakse töökohal sularahas.Rahaülekannet kaart tuleb põhjendada asjakohase teate või töölepingus.Seega, kui külmutatud pangakontole, esimesel juhul tuleb kirjutada taotlus adresseeritakse tööandja küsib saada makstud raha ettevõtetele.Sest paberkandjal näitab number ja kinnitamise kuupäev.Taotluse võib saata ka tähitud kirja kättesaamise.Teisel juhul tuleb kirjutada paberile direktori poole palvega teha muudatusi konkreetse objekti TC viimase versiooni.Et seda rakendatakse eelnõu täiendava kokkuleppe teksti muudeti lõige.Tööandjal on õigus keelduda töötaja taotlusel.Siis tuleb sulgeda "palk" konto.Tööandja ei saa täita oma kohustust ja on sunnitud allkirjastama lepingu lisana.Äärmuslikul juhul on vaja pöörduda kohtusse.Selline otsus oleks selgelt mõjutavad töötaja.
Välismaal on oma reeglid
paar kuud tagasi, et Hispaania ametiasutused on suletud juurdepääsu abil venelased.Miks pangad külmutas kontot?Kodanikud Venemaa ei ole aega, et selgitada päritolu kapitali.Vastavalt selle riigi õigust, välismaalased peavad tõendama välimus tulu investeeritakse kinnisvarasse või vara.Vastavalt sanktsioonid olid inimesed, kes lihtsalt ei vastata sellistele asutustele.Valitsus on võtnud ka kohustuse kuulutada vara väljaspool Hispaania.Rikkujaid ees trahv 10 tuhat. Euro.Aga paljud ohvrid ei üritagi olukorda parandada, sest nad kardavad, et nõuda sellist abi Venemaalt.
Mis on selle põhjus
kuuluvad isikud kategooriasse "rikas" peab maksma vahe tulumaksu Venemaa ja Hispaania.A on vastavalt 13% ja 52% võrra.Arvutamise aluseks on kasumiaruandes.Seega mingeid probleeme.Kui isik on külmutatud pangakontole taastuda juurdepääsu vajalikud vahendid, et tuua tõend vastavalt teavitama ametiasutusi vara omandiõiguse välismaal maksta maksu Venemaa ja Hispaania, vahe eelarve.
Järeldus
Rosfinmonitoring on isikute nimekirja, keda kahtlustatakse läbiviimisel äärmuslaste tegevuse või terrorism.Ta korrapäraselt läbi krediidiasutuste ja sobitamine blokeerida juurdepääs meediale.Samas kuuluvad jaotus kõigi tulude kaalul.Hea uudis on see, et inimesed saavad ligipääsu taastamiseks pensionid, toetused ja palkadega.Mis pangad on külmutatud kontolt sel juhul ei ole oluline.Need maksed on tagatud riigi poolt ja tööseadustiku ja seetõttu seaduse kohaldamisala rahapesu ei kuulu.
