transaction passeport - un document dont l'enregistrement est obligatoire dans la mise en œuvre des opérations de paiement entre résidents et non-résidents, lorsque les fonds non monétaires passent par les comptes:
- comme moyen de paiement pour des biens (travaux ou services) qui sont importées dans les douanesterritoire ou exporté de lui, vendu sous le contrat de commerce extérieur signé par des personnes morales;
- dans les opérations de prêts et emprunts inter-États.
transaction passeport, qui contient toutes les données nécessaires pour les rapports et assurer l'intégration des activités avec des fonds en devises utilisées par les organisations, dont les fonctions incluent la tâche de surveiller la mise en œuvre de l'activité contractuelle entre résidents et non-résidents.En plus de ce document, factures, confirmant l'importation ou l'exportation de marchandises, et les actes signés par les parties sur la prestation de services, l'exécution des travaux ou de la mise en œuvre des activités d'information disponibles aux banques autorisées.Ces institutions financières contrôlées par des contrats économiques étrangers.
négociation sur le troc produite entre résidents de différents pays, ne peut être faite après le passeport sera émis la transaction appropriée.Ce document de ce type de contrats doit nécessairement contenir des informations sur le calcul de l'encaisse et d'autres moyens.Transfert de devises doit être effectuée uniquement par la banque, qui a produit un accord de passeport.Il ya des exceptions à des contrats internationaux lors de l'élaboration de ce document est pas une condition préalable.Les autorités de contrôle ne nécessitent pas une opération de passeport si les relations de change découlent entre:
- individus et des non-résidents;
- un non-résident et l'organisation, l'exécution de son crédit;
- la Banque de Russie, le Gouvernement de la Fédération de Russie, autorisé échelle de l'organe exécutif fédéral et un non-résident;
- résidents et non-résidents, en cas de conclusion de transactions de crédit étrangers pour un montant ne dépassant pas cinq mille dollars;.
- résidents et non-résidents, où les accords sur la production d'opérations de commerce extérieur, si le montant du contrat - à moins de cinquante mille dollars.Opérations de passeport
pour chaque contrat de commerce extérieur est faite une seule fois un résident dans une banque de le servir.Les institutions financières fournissent les suivantes:
- le contrat, qui est la base des opérations de la nature de l'échange;
- transaction passeport en deux exemplaires;
- permis délivré par l'organisme chargé du contrôle des opérations de change dans le transfert de fonds, ainsi que, dans certains cas, pour l'ouverture de comptes dans les banques non-résidentes.
Tous les documents doivent être valides à la date de l'octroi.Les fonctionnaires de pays étrangers doivent être soutenus par une Apostille par les organes compétents de l'Etat de ces pays.Tous les documents nécessaires pour le certificat de transaction, devraient être soumis dans l'original ou une copie certifiée.La procédure se fait d'une manière compatible avec la banque.Le temps de traitement des transactions passeports devrait être la date qui précède toute exécution de contrats de commerce extérieur.
Bank renouvelle les documents, si le contrat a présenté de nouvelles informations ou il ya un changement de l'information.Fermeture des passeports de transaction par les institutions financières après l'exécution par les parties au contrat de leurs obligations, ainsi que dans certains autres cas, qui sont stipulées par la législation.
