transaksjonen pass - et dokument som registreringen er obligatorisk i gjennomføringen av betalingstransaksjoner mellom beboere og ikke-beboere, når ikke-kontante midler passere gjennom regnskapet:
- som betaling for varer (arbeid eller tjenester) som er importert inn i tollenterritorium eller eksporteres fra den, selges under utenrikshandel kontrakt undertegnet av juridiske enheter;
- i driften av utdanningen utlån og innlån.
transaksjonen pass, som inneholder alle de nødvendige data for rapportering og sikre integrering av operasjoner med utenlandsk valuta midler som brukes av organisasjoner, hvis funksjoner inkluderer oppgave å overvåke gjennomføringen av kontrakts aktivitet mellom beboere og ikke-beboere.I tillegg til dette dokumentet, fakturaer, bekrefter import eller eksport av varer, og handlinger signert av partene på levering av tjenester, arbeid gjennomføring eller gjennomføring av informasjons aktiviteter tilgjengelig for autoriserte banker.Disse finansinstitusjoner kontrollert av utenlandske økonomiske kontrakter.
Trading på byttehandel produsert mellom innbyggerne i de ulike landene, kan bare gjøres etter at pass vil bli utstedt den aktuelle transaksjonen.Dette dokumentet for denne type kontrakter må nødvendigvis inneholde informasjon om beregning av kontanter og andre midler.Valuta overføring må utføres av banken, som har produsert et pass avtale.Det finnes unntak til internasjonale kontrakter når utarbeide dette dokumentet er ikke en forutsetning.Tilsynsmyndigheter krever ikke pass transaksjon dersom utvekslingsforhold oppstår mellom:
- enkeltpersoner og ikke-beboere;
- en ikke-resident og organisering, gjennomføring hans kreditt;
- Bank of Russia, regjeringen i Den russiske føderasjonen, autorisert føderale utøvende organ skala og en ikke-resident;
- boende og ikke-resident, i tilfelle av avslutningen av utenlandske kreditt transaksjoner for et beløp som ikke overstiger fem tusen dollar;.
- boende og ikke-resident når avtaler om produksjon av utenrikshandel operasjoner, dersom kontrakten beløpet - mindre enn femti tusen dollar.
pass transaksjoner for hver utenrikshandel kontrakten er gjort bare en gang en person bosatt i en bank serverer det.Finansinstitusjoner gir følgende:
- kontrakten, som er grunnlaget for driften av utveksling karakter;
- Transaksjonen pass i to eksemplarer;
- tillatelse utstedt av kroppen er ansvarlig for kontroll av valutatransaksjoner i overføring av midler, samt, i noen tilfeller, for åpning av konti i utenlandske banker.
Alle dokumenter må være gyldig på tildelingsdatoen.Tjenestemenn fra utlandet må støttes av en apostille av de kompetente statlige organer i disse landene.Alle dokumenter som kreves for transaksjonen sertifikat, skal leveres i original eller bekreftet kopi.Fremgangsmåten utføres på en ensartet måte med banken.Behandlingstiden for transaksjoner pass skal være den dato som står foran noen gjennomføring av utenrikshandel kontrakter.
Bank fornyer dokumentene, dersom kontrakten legges nye opplysninger eller det er en endring av informasjon.Lukking av transaksjons pass av finansinstitusjoner etter henrettelsen av partene i kontrakten av sine forpliktelser, samt i enkelte andre tilfeller, som er fastsatt ved lov.
