gemensamt när det gäller investeringar är investeringarna i fusion eller uppköp av olika typer av företag eller företag.Den första prioriteringen är en lämplig argumentation effektiviteten i denna typ av injektioner, som bör stödjas genom fullständig, mest exakta och helt objektiv information om ämnet för att investera.
Hur man analysera företagets verksamhet från alla sidor?Vilka översättning är den term due diligence?
Om en potentiell föremål att finansiera ett företag, är det nödvändigt att bestämma sin position på marknaden, staten av finansiella resultat, utrustning tillverkningsanläggningar och relationer med entreprenörer eller partner.För detta ändamål utföra proceduren due diligence.Översättning från engelska tolkas som en "due diligence".På ryska uttalas som "due diligence".Detta koncept behandlas annorlunda.Ovanför det var den mest använda beskrivning av begreppet.
Förklaring tidigare presenterade koncept
initialt att svara på frågan: "Due diligence - vad är det"I själva verket är det en omfattande analys av företaget, särskilt tillstånd av sina finansiella frågor och ockuperade sin marknadsposition.Informationen bas för analys av handlingar intern dokumentation och information som erhållits från konkurrenterna.
Varför är detta förfarande?
utföra due diligence syftar till att:
- autentiseringsinformation om finansiella och andra nyckeltal i bolaget.
- Sök underbyggda bevis som är att motivera införandet av åtgärder för att utveckla en affärsplan.
- Utvärdering av möjligheten för taktiska och strategiska mål i bolaget.
- kontrollera efterlevnaden av dokumentation av lagligt fastställda regler för dess genomförande, samt interna standarder.
- analys av noggrannhet och punktlighet av bildandet av skatt, statistik och andra rapporter.
- definition av företagets konkurrenskraft inom sitt segment målgrupp.
- bedöma graden av kompetens i ledningen av bolagets förmåga att genomföra strategiska planer.
Alla ovanstående kommer att ge mer tid för att svara på frågan: "Due diligence - vad är det"Hela listan över studiegenomförbarheten av denna analys är ytterligare en bekräftelse på behovet och betydelsen av sitt innehav i ryska företag.
Praktisk tillämpning av förfarandet due diligence
Det finns en lista över situationer där en inledande obligatoriskt steg bör utföras, denna analysmetod, nämligen:
- fusion eller uppköp av företag;
- förvärv av aktier eller andelar i bolaget;
- köp av fastigheter;
- novoprishedshih institution partner;
- ett lån;
- riktad finansiering, särskilt sponsring eller gratis;
- övriga verksamhet av finansiella och kommersiella orientering där du behöver för att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om syftet med transaktionen eller den finansierade företag eller ett investeringsobjekt projekt investerare, sponsrar eller köpare, och så vidare. D.
lämplighets due diligence av företag
Ingenomförandet av en omfattande studie av en särskild projektgrupp, som består av professionella jurister, värderingsmän, revisorer, samlar alla typer av information om det analyserade föremålet och kontroll konton, särskilt ekonomiskt.
Det finns ett fåtal fall som är lämpliga för due diligence.Översättning av denna term har bedömts tidigare, men det är bra att påminna om att denna omfattande analys av äktheten av de uppgifter som lämnats av företaget.
Vilka företag bör definitivt tillämpa denna undersökning?
till ovanstående fakta kan tillskrivas ett antal företag som kräver due diligence:
- så kallade "bolag för utsäde» (Seed).De fungerar främst som projekt och affärsidéer som kräver investeringar för mer djupgående forskning och utveckling av test sålda enheter.
- nypräglade företag (Starta).Dra till sig investeringar är nödvändiga för genomförandet av forskningsverksamhet och därefter att inleda genomförandet.
- företag i det inledande skedet (Tidigt), är det redan finns genomförandet av testet parti färdig produkt.Som regel har de inga vinster och kräver investeringar i slutskedet av forskningsarbeten.
- företag bosatte sig i det skede av expansion (Expansion).Det finns ett behov av att attrahera investeringar för utveckling av nya marknader, öka produktionen, forskning inom marknadsföring, utvecklingen av produktionskapaciteten och operativa enheter.
- Företag som är i färd med att "bygga broar» (bryggfinansiering).Det noterade behovet av finansiering för omvandling av den rättsliga formen, nämligen privata företag i ett öppet aktiebolag, som försöker att genomföra registrering av sina aktier på börsen.
- Befintliga företag attrahera investeringar för inköp av färdiga företagsledare eller befintliga produktioner (management buy-out).
- befintliga företag, vars chefer kräver finansiering för inköp av företag med (Management Buy-In).
- företag som är i det skede av kuppen (Turnaround).De behöver investeringar för att stärka sin finansiella ställning.
Av dessa fakta är det tydligt att kan ge due diligence, att det är i allmän mening, och om den tillämpas på ett visst företag.
Arter aspekt av förfarandet
kontroll av lagligheten av alla de grundande dokument och riktigheten av bildandet av grundkapitalet gör due diligence, den juridiska aspekten med denna studie, som är utbrett.
Dessa inkluderar kontroll av följande områden:
- alla aspekter när det gäller de ekonomiska aspekterna av verksamheten säljs, eller snarare, närvaron av motsvarande rättigheter.Sannolikheten att de risker som är förknippade med sina utmanande tredje part.
- lagar och effektivt rättsligt förstärkning av transaktioner inom företaget, som bjuds ut till försäljning.Utvärdering av möjligheten att förekomsten av påståenden om dessa handelsförbindelser.
- juridiska sidan av arbetsrelationer med de anställda, i synnerhet riktigheten i registreringen av anställningsavtal, uppsägningsförfarandet och acceptans, distribution av ansvar, och så vidare. D. Kontrollera om riskerna med att stämma anställda permitterade felaktigt.
- lämpliga åtgärder krav på affärsjuridiska advokatbyråer, nämligen: legitimitet försäljning av aktier eller andelar i andra kommersiella aktörer.Bedömning av huruvida de fordringar som aktieägare och bolagets aktieägare om brott mot närståendetransaktioner.
Lönsamheten för denna studie är motiverat?
Inte mindre viktigt är analysen inom ramen för den tekniska aspekten, kallad teknisk due diligence.
nyttan av detta förfarande stöds av följande punkter:
- ägare eller investerare som mottar information som erhålls från professionella studera tekniska skick granskade egendom, förekomsten av defekter och det är möjligt att eliminera dem eller förbättra en acceptabel situation.Denna analys förutsätter all den tekniska dokumentationen.
- är möjligt att arbeta med giltiga data under de relevanta beräkningarna, som syftar till att de ekonomiska möjligheterna att investeringar, om det behövs, reparation eller ombyggnad av objektet.
- All information som erhållits under undersökningen är informationen nödvändigtvis användbar under förhandlingarna med avseende på priset på objektet.Hon kommer att bära en bekräftelse karaktär, eftersom det är baserat på en professionell expertutlåtande.
Demand denna studie profilering företag
tjänsten due diligence kommer att hjälpa att få en objektiv bild av den expertgrupp som på grund av sitt engagemang i partiet.Detta kommer att spara pengar för omskolning sina anställda och undvika en snedvridning bedömning övervägas för finansiella investeringar av objektet.
investerare eller ägare har till sitt förfogande omfattande information om områden som ekonomi, personal och beskattning, samt juridiska och företagens kompetens.Allt detta kommer att organisera det juridiska due diligence.
styra valet av företaget, som specialiserat sig på att utföra den här proceduren
Företaget, som utför due diligence, måste uppfylla följande kriterier:
- närvaro av många års erfarenhet inom berörda verksamhetsområdet;
- hög kreditvärdighet och rave recensioner på de tidigare försöken;
- bara högt kvalificerade experter som utför en omfattande studie;
- möjlighet att analysera det särskilda föremålet för investeringen;
- principen om effektivitet i forskningsprocessen, uppnås genom professionalism Expertgruppen och standardiseringsförfaranden i den rättsliga due diligence;
- det nära samarbetet med alla yrkesverksamma.
det sammankopplade skeden av komplex analys?
Detta förfarande kan delas in i tre faser:
- Remote begäran all nödvändig dokumentation från granskade företag eller en direkt utgång till analyserade föremålet.När det gäller förvärv av aktier eller andelar i ett visst företag expertgruppen som arbetar på platsen.Skälet till detta alternativ är att möjligheten till snabb avveckling av tvistefrågor identifierats.
- nästa steg utför detaljerad studie av de uppgifter som samlats in-house.Om du behöver ytterligare information, de får utifrån, särskilt från staten register över juridiska personer och rättigheter till fastigheter eller anslut tillståndsmyndigheter.
- I slutskedet av expertgruppen bildade en gemensam skriftlig rapport av tillgången, som representeras av avsnittet om allmän information om företaget, analysera områden av eventuella risker och sätt att deras mest effektiva lösningarna.
Av de tre etapperna, som nämnts tidigare, kan vi formulera ett detaljerat svar på frågan: "Due diligence - vad är det?"Således kommer detta förfarande minska tiden för att få ett motiverat svar på lämpligheten av investeringar i den planerade anläggningen.Dessutom är det möjligt att identifiera sätt att förbättra både tekniska och juridiska och finansiella ställning i bolaget.
Due diligence kan beskrivas som ett av de grundläggande stegen i förvärv av tillgångar, hjälper investerare att bilda en fullständig bild av riskerna i samband med anslag på egendom och framtida kriser som kan uppstå efter affären.Detta förfarande syftar till att kontrollera legitimiteten i all verksamhet, liksom den kommersiella attraktionskraft en potentiell transaktion eller investeringsobjekt.
